Regulatory

 

MiFID2 – Markets in Financial Instruments Directive

  • Post-trade transparency to regulatory hub
  • Data archiving
  • Clock synchronisation
  • Position limits for commodity derivatives
  • Best execution
  • Investment advice
  • Algorithmic trading

 

MaRisk – Minimum risk management requirements

  • Risk management und outsourcing
  • Credit processes
  • Liquidity
  • Interest rate risk in the bank book

FRTB 

  • BCBS Requirements
  • Trading and banking book separation
  • Internal risk models
  • BCBS 239 – Risk data aggregation
  • Risk data collection responsibilities
  • Timing and relevance of risk reporting
  • Consistency of various risk views (economic, regulatory, accounting) based on consistent and homogenous data.
  • Data basis und systems, high level of automation, reduction of complexity and fast, flexible analysis possibilities (in real time)

EMIR II

  • Clearing of OTC-Derivates through CCP
  • Application of margin requirements for non-CCP cleared contracts
  • The reporting of all derivatives transactions to the transaction register

IAS 39 und IFRS 9

  • Regulation of the approach and valuation to financial instruments
  • Classification and measurement of financial instruments
  • Hedge accounting
  • Risk management and accounting improvements
  • Hedge Accounting and Portfolio Allocation

 

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